哪些项目适用于“一次入围、零星采购”（ ）。

金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）适用于哪类金融机构（）。

金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括（）

以下关于大额交易报告主体说法正确的是：（）

大额资金交易的具体报告标准为：（）

从经济理性分析，以下哪些客户的交易不合理（ ）。

保险业金融机构在履行客户身份识别义务中，发现客户存在以下情形（ ），有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应报告可疑交易。

金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

对符合哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

大额交易报告主体有（）