评审专家的义务包括（ ）。

大额资金交易的具体报告标准为：（）

从经济理性分析，以下哪些客户的交易不合理（ ）。

保险业金融机构在履行客户身份识别义务中，发现客户存在以下情形（ ），有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应报告可疑交易。

金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

对符合哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

大额交易报告主体有（）

下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项，由银行机构提交大额交易报告？（）

确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）、（）或（）的分析过程。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有（）或（）的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。