采购文件的制定应公平合理，不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇，下列做法正确的是（ ）。

大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于：（）

《中国人民银行关于加强＜金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法＞有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）有关接续报告的规定正确的有（）。

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程包括（）。

利用金融机构进行洗钱的方式具体包括：（）。

法人金融机构在评级期间存在下列任一情形，直接评定为E类机构：（）

法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的（）负责

评级包括（）几个阶段。

法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。（）类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取（）等有针对性的监管措施。

《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）