反洗钱可疑交易中的“多头开户、销户”可从账户数量方面进行判断。

客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。

客户洗钱风险分类标准（）。

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）。

银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？（）

以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？（）

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）。

以下说法正确的有（）

金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告？（）

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？（）