审核人员应妥善做好信息保密工作，严禁以任何形式向无关人员泄露客户信息与交易信息。

建立个人客户信息时，证件记载地址为异地的，联系地址应登记客户的（ ）。

柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉，经（ ）同意需请示（ ）的，认定为“需提交（ ）审核后认定”，退出交易。该部门答复后，柜员使用[0301对私客户信息建立]交易，选定历史认定记录后，点击“修改”按钮联动[0598修改人工认定记录]交易对历史记录认定结果进行修改，并根据认定情况进行后续处理。

建立个人客户信息时，证件长期有效的，到期日类型应选择“长期”，证件到期日录入( )。

建立个人客户信息时，除户口薄以外的其他证件未记录有效期的，到期日类型应选择“无到期日”，证件到期日录入( )、

建立客户信息时，证件种类为“户口簿”的，证件到期日录入( )。

同一客户在我行开立借记卡数量不得超过（ ）张，社会保障卡、医疗保险卡、军人保障卡除外。

客户申请开立个人账户的，开户行应按照《个人银行结算账户报备操作指引》的规定，在办理开户手续后（ ）个工作日内向人行账户管理系统申报个人银行结算账户的开立信息。

Ⅲ类账户非绑定账户资金转入日累计限额为（ ）元，年累计限额为（ ）元。

定居国外的中国公民有效身份证件为（ ）。

Ⅲ类账户任一时点账户余额不得超过（ ）元。