柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉，经（ ）同意需请示（ ）的，认定为“需提交（ ）审核后认定”，退出交易。该部门答复后，柜员使用[0301对私客户信息建立]交易，选定历史认定记录后，点击“修改”按钮联动[0598修改人工认定记录]交易对历史记录认定结果进行修改，并根据认定情况进行后续处理。

使用按卡槽编号清机模式时，系统将指定卡槽的预制卡清至废卡箱，系统同时删除状态非“发卡中或异常”的智能柜台卡记录。

审核人员应妥善做好信息保密工作，严禁以任何形式向无关人员泄露客户信息与交易信息。

审核人员可以审核涉及本人的业务。

审核人员不得干预客户意愿，避免经手客户证件、卡、密码等重要资料，严禁乘机了解掌握客户密码等客户保密信息，严禁银行人员（包括安保人员）代客户签字。

设备预制卡、空白卡、令牌等重空的调拨只能由网点库管员操作。

客户在智能柜台上办理业务时，系统按照设定的业务流程和审核规则，依次对客户身份信息、业务办理限制性条件、人证一致性等进行检查，检查通过的，业务办理成功；检查未通过的，拒绝客户交易申请或提示客户到人工柜台办理。

开卡、换卡、电子渠道签约、结售汇等需要审核客户身份的业务，客户可以持本人二代居民身份证、护照、港澳通行证等有效证件在智能柜台办理业务

“一看、二比、三询问”的“二比”：比对联网核查结果和人脸识别分数。

试运行期内，出现3次相同的故障（非参数设置原因），经供货方工作人员维修仍不能正常使用的，或试运行期满因供货方设备质量或者供货方工作人员调试不当，设备仍无法正常使用的，订货方有权要求供货方更换、退货或解除订单，供货方还应按合同约定赔偿订货方损失。

供货商逾期交货或需更换机具但逾期未更换的，应向我行支付违约金，违约金按逾期交付机具相应款项乘以逾期天数乘以万分之五计算。逾期三十天仍未交货或更换的，我行有权解除合同。