756.金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份
资料和交易信息,对依法()可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个
人提供。

343.反洗钱制度(含流程、操作指引)不包括哪一项:()。

342.反洗钱义务机构要建立工作机制,应当及时获取()发布和更新的高风险国家或地区名
单。

341.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责
获得的客户身份资料和交易信息,()反洗钱行政调查。

340.反洗钱现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,加盖公章,
送达被检查机构。现场检查意见书的内容不包括()。

339.反洗钱现场检查档案不包括()。

338.反洗钱系统将全系统的大额交易数据进行汇总,在交易发生起()个工作日内生成大额
交易报送数据报文,由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。

337.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()。

336.反洗钱监管档案按()进行时序管理。

335.反洗钱监督检查及案件协查中永久保管的档案的是()。

334.反洗钱岗位责任人对报告的可疑交易或行为,要采取认真和审慎的原则,通过进一步分
析和审查,确认交易或行为可疑的,要及时通过(),录入有关可疑交易报告要素及有关数
据信息,通过反洗钱信息系统向中国反洗钱监测分析中心报告。