276.《金融违法行为处罚办法》中的金融机构,是指在中华人民共和国境内依法设立和经营
金融业务的机构,不包括()。

821.通过网络()被执行人资产,与执行人员赴现场办理具有同等效力。

820.提升客户风险等级,并采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。可酌情采取的措
施包括但不限于:()。

819.省联社在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中承担以下职责:()。

818.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,有关账户可以进行款项收取或者资产受让的
情形有哪些?()

817.商业银行有下列情形之一,对存款人或者其他客户造成财产损害的,应当承担支付迟延
履行的利息以及其他民事责任:()。

816.商业银行应对客户提供的()等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实,并将核
实过程和结果以书面形式记载。

815.商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定,严格遵循账户实名制以及“了解你
的客户”原则,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的(),并按规定登记客户

和代理人信息。

814.商业银行应当建立健全可疑交易预警机制,加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁
开户和销户、()或者()、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

813.商业银行销售结构性存款,应当符合以下要求()。

812.商业银行是指依照《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》设立的
()等业务的企业法人。