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多选题
820.提升客户风险等级,并采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。可酌情采取的措
820.提升客户风险等级,并采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。可酌情采取的措
施包括但不限于:()。
A
进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B
进一步深入了解客户经营活动情况和财产来源
C
对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机
D
回访或实地查访客户
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
岗位练兵考试题库1
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