815.商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定,严格遵循账户实名制以及“了解你
的客户”原则,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的(),并按规定登记客户

和代理人信息。

282.《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》要求,2020 年起各金
融机构于每年 2 月底前向人民银行报备反假币(),报备采取纸质件并加盖部门印章方式。

281.《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》中规定建立健全可
疑交易后续控制的内控制度和流程不包括()。

280.《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银行机构案件涉案金额等值人民币
()以上,属于重大案件。

279.《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,对符合《银行业保险业突发事件信
息报告办法》的案件,应于报送突发事件信息后()内报送案件确认报告。

278.《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》自()起施行。

277.《全省农村商业银行营业网点服务指引(试行)》要求,营业期间网点负责人每天至少
巡视()次营业大厅。

276.《金融违法行为处罚办法》中的金融机构,是指在中华人民共和国境内依法设立和经营
金融业务的机构,不包括()。

275.《金融违法行为处罚办法》中的纪律处分不包括()。

274.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑管理办法》规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑报告
类型。

273.《关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》不适用于涉及境外()的存款提
取事项。