33.《全省农村商业银行柜面操作 40 条严禁》规定,严禁违规使用()调整()账务。

1063.金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一
级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分()。

1062.金融机构有下列情形之一的,应当经中国人民银行批准()。

1061.金融机构应当做好计算机处理系统维护工作,建立()机制,确保系统平稳、顺畅运
行。

1060.金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等
相关资料。

1059.金融机构应当依法协助()对纳税人存款的冻结、扣划。

1058.金融机构应当履行反洗钱义务有()。

1057.金融机构应当将金融消费者权益保护纳入(),应当制定本机构金融消费者权益保护工
作的总体战略和具体工作措施。

1056.金融机构应当建立健全金融消费者权益保护的各项内控制度,包括但不限于以下内容
()。

1055.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全()等方面的内
部操作规程。

1054.金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测:()。