1063.金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一
级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分()。

33.《全省农村商业银行柜面操作 40 条严禁》规定,严禁违规使用()调整()账务。

32.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定中可疑交易报告主办行是指按照客
户单一账户资金收入及付出的情况,()。

31.《个人存款账户实名制规定》中所称金融机构,是指在境内依法设立和经营()的机构。

30.《个人存款账户实名制规定》由()组织实施。

29.《安徽农商银行系统反假货币工作管理办法》是根据《中华人民共和国人民币管理条例》、
()、《银行业金融机构反假货币工作指引》等法律和文件要求制定的。

28.“银行结算账户”是指《人民币银行结算账户管理办法》规定的()存款账户、一般存
款账户、专用存款账户、临时存款账户。

27.()账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。

26.()在票据上的签章,应应为其预留银行的签章。

25.()应在反洗钱系统重新评级后,及时完成“定期客户审查”,综合考虑客户的性质和结
构、客户交易的规模、客户关系的持续时间以及客户的交易往来对象和大额可疑交易报告情
况等因素,对系统重新评级结果进行审查、判断。

24.()下列哪项不是妥善保存客户身份资料和交易记录的原则。