1054.金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测:()。

42.按照《中华人民共和国人民币管理条例》和《中华人民共和国国家货币出入境管理办法》
的有关规定,根据我国经济发展和对外往来实际需要,中国人民银行决定调整国家货币出入
境限额。中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额由原来的 6000 元调整
为()元。

41.安装相互隔离的工作台或工作间,柜员不得携带与业务无关的物品上岗,不得擅自代客
户保管重要物品及(),不得为本人及亲属办理业务。

40.安徽省农村商业银行反洗钱系统管理办法规定,农商银行应在与客户建立业务关系之日
起()个工作日内完成客户识别工作,完善相关客户信息,并根据掌握的客户信息填写初步
调查结论。

39.安徽农村商业银行系统指纹验证管理依据()等相关规定制定。

38.安徽农村商业银行系统柜面电子印章管理办法适用于安徽省农村信用社联合社、农商银
行、营业机构,在办理业务过程中通过综合前端系统打印在票据、凭证、报表等凭据上的业
务电子印章,明确核算事项(),作为银行和客户权责关系的重要依据。

37.安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法所称电子验印系统是指对预留
印鉴实行数字化采集、识别和管理的计算机应用系统。电子验印系统具有印鉴管理、()、()
统计查询等功能。

36.《中华人民共和国商业银行法》规定,将单位的资金以个人名义开立账户存储的,由国
务院银行业监督管理机构责令改正,没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处()罚款。

35.《中华人民共和国反洗钱法》规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

34.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》自 2020 年()起施行。

33.《全省农村商业银行柜面操作 40 条严禁》规定,严禁违规使用()调整()账务。