25.()应在反洗钱系统重新评级后,及时完成“定期客户审查”,综合考虑客户的性质和结
构、客户交易的规模、客户关系的持续时间以及客户的交易往来对象和大额可疑交易报告情
况等因素,对系统重新评级结果进行审查、判断。

1071.境内主体新发生 QDII 募集资金、外汇清算,直销和代销业务时,每笔业务可以开立()
QDII 募集销售与清算账户。

1070.经与有关国家达成协议,并报国务院批准,()可以派员出境执行反恐怖主义任务。

1069.经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的,对该金融机构直接负责的高级管
理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予()的纪律处分;情节严重的,对
该金融机构直接负责的高级管理人员,给予撤职直至开除的纪律处分;构成犯罪的,依法追
究刑事责任。

1068.经营外汇业务的金融机构,不得有下列哪些行为()。

1067.经办行为境内机构开立的境内企业相互拆放外汇资金的外汇委托贷款专用账户的,支
出范围是()。

1066.金融消费者与金融机构产生金融消费争议时,原则上应当先向金融机构投诉。金融机
构对投诉不予受理或者在一定期限内不予处理,或者金融消费者认为金融机构处理结果不合
理的,金融消费者可以向()进行投诉。

1065.金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,履行以下反洗钱职责:()。

1064.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金
融机构()等方面的信息,评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资
措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户
身份资料和交易记录保存方面的职责。

1063.金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一
级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分()。

1062.金融机构有下列情形之一的,应当经中国人民银行批准()。