281.《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》中规定建立健全可
疑交易后续控制的内控制度和流程不包括()。

816.商业银行应对客户提供的()等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实,并将核
实过程和结果以书面形式记载。

815.商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定,严格遵循账户实名制以及“了解你
的客户”原则,认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的(),并按规定登记客户

和代理人信息。

814.商业银行应当建立健全可疑交易预警机制,加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁
开户和销户、()或者()、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

813.商业银行销售结构性存款,应当符合以下要求()。

812.商业银行是指依照《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》设立的
()等业务的企业法人。

811.商业银行贷款,应当与借款人订立书面合同。合同应当约定()、违约责任和双方认为
需要约定的其他事项。

810.商业银行财务会计报告由()组成。

809.商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循()的原则。

808.人民银行检查组实施执法检查时,检查人员应当向被检查人出示《中国人民银行执法证》
和《执法检查通知书》。

807.全系统反洗钱名单监控的名单范围主要包括()。