相关题目
单选题
下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定?()
单选题
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,应报告(),由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。
单选题
金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,按照规定了解客户的交易目的和(),有效识别交易的受益人。
单选题
金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
单选题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。 在业务关系存续期间,客户身份资料发生()的,应当及时更新客户身份资料。
单选题
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报()工作情况。
单选题
国务院反洗钱行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
单选题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、(),履行反洗钱义务。
单选题
临时冻结不得超过()小时。
单选题
因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的,资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报()审核。
