临时冻结不得超过（）小时。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于金融机构办理与企业年金账户的相关业务。

反洗钱可疑交易中的“多头开户、销户”可从账户数量方面进行判断。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。

在分析重点可疑交易时，只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。

最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

 金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是，考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪、是否履行客户尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。

 尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。

 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。