在反洗钱分类评级中被评为A类、B类机构，监管部门可以仅访问单位反洗钱主管部门负责人，D类机构应当访问单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员。

境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记：（）

客户身份识别是指：（）

对客户开展反洗钱宣传是金融机构：（）

在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是（）

关于尽职责任，以下说法错误的是:（）

根据我国现行法律规定，中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括：（）

与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）

在我国,（）有权认定某人是否构成洗钱罪、应该判多重的刑罚。

（）这种洗钱形式在我国南方沿海地区十分猖獗?

通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。