金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向（ ）报告

大额资金交易的具体报告标准为：（）

金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括（）

金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

金融机构反洗钱“保存记录”原则是指：()

在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。

义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息（）

下列哪些可作为公司的受益所有人（）

出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。（）

以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

接收境外汇入款的金融机构，发现哪项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充？（）