接收境外汇入款的金融机构，发现哪项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充？（）

对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有()。

长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应()。

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点()。

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份？（）

金融机构应当履行的三大反洗钱基本义务是( ) 。

现场检查准备阶段的配合措施包括（）。

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（）。

可疑交易特征包括（）。

网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的（）。

金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向（ ）报告