企业开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户时，需向法定代表人核实开户意愿的真实性和用途。

申请企业提供的开户资料、信息必须真实有效，如登记信息发生变更、注销，应于（ ）天内至开户网点办理相应手续。

对于新开立、无营销背景的开立个人结算账户的客户的账户纳入分行”重点关注账户清单“管理，要求在账户开立起10日内对账户交易流水进行跟踪管理，审查流水是否异常。”支行可根据客户风险情况调整跟踪频率为每3天一次或5天一次。

简易开户推行尽职调查后置，开户后( )内上门核实

简易开户非柜面日累计支付额度到不超过( )元

账户风险监测系统下发的预警工单,管护机构原则上需在（ ）完成工单处理。

账户风险监测系统下发的预警工单后，经认定为风险账户的，，经机构负责人审批后系统自动进行（ ）控制。

客户确认账户为他人冒名开立的，在出具（ ）后，各分支机构可对其除涉案账户外的账户进行销户处理，销户后资金转入“久悬未取”专户管理。

个人银行结算账户证件到期后仍未更新的，
系统于到期后（ ）月进行（ ）控制

单位代理的个人银行结算账户开立后为（ ）状态。

个人账户土简易开户后，客户经理尽职调查通过后提交《个人客户尽职调查表》，柜面结合客户资金需求和相应的辅助身份证明材料升级账户功能，非柜面汇总限额原则上不得超过（ ）元。