对于多次被线上查询、临时冻结且金额较小的账户，应当主动引导客户销户处理；如涉及金额较大的账户，应当采用止付控制，并配合公安进行案件的调查。

企业银行结算账户自（ ）起即可办理收付款业务。

简易开户尽职调查时间，可以延长至（ ）内。

各机构采取控制账户交易措施的，应对照当地监管要求可在采取措施之日起( )内通知企业。

受理（ ）以下（含）取现业务前，支行柜面须进行取现核实工作。

银行机构在收到企业预约开户信息后，需在多久响应并联系客户。

通过手机银行开启非柜面后，系统默认非柜面汇总日累计限额（ ）。

办理客户现金兑换时，如客户兑换金额大于等于（ ）时，需输入相应身份信息，并要求客户出具身份证件并联网核查。

重点关注账户需在登记日起（ ）日内，完成对登记账户的尽职调查。

企业结算账户须在2个月内以7天为频率（其中非柜面额度在( )万元以下企业以3天为频率）对回访账户进行流水监测。

企业结算账户须全量回访，支行按“每天”为频率，将本支行企业开户数据在《企业账户清单》中登记，并在账户（ ），做好回访工作。