办理客户现金兑换时，如客户兑换金额大于等于（ ）时，需输入相应身份信息，并要求客户出具身份证件并联网核查。

柜员代码只要是6301用户，均能通过小鱼泡泡接收到大额预约信息。

柜面在办理客户现金兑换时，可操作4015-现金兑换/补配交易下拉选择“内部现金兑换”，同时核实客户信息。

柜面办理现金代理存款业务时，若代理人为行内员工直系亲属时，系统会进行预警并阻断交易。

柜面6356交易数据说明和大致处理方向：一级卡、冻结、止付、查询 ：明确表示保护性止付和受骗人止付可先核实排查再处理；非保护性的止付、冻结原则上可先行进行控制。对于查询类数据，如涉及多家公安机关查询、且非明确显示保护性查询的，原则上可先行进行控制。

支行使用的温馨提示单涉及的内容为账户风险提示相关内容，相关内容均已在个人账户管理协议中体现，支行应在开户进提示客户进行阅读，但是仍需再进行“温馨提示”签署。

重点关注账户销户的，支行无需通过柜面2116交易登记客户信息，实现共享。

对于多次被线上查询、临时冻结且金额较小的账户，应当主动引导客户销户处理；如涉及金额较大的账户，应当采用止付控制，并配合公安进行案件的调查。

对于无营销背景账户的个人结算账户，需在10日内进行两次跟踪（要结合流水跟踪），其中回访可算一次跟踪。

企业账户清单不仅登记跟踪本支行企业开立的结算的账户，行政事单位账户和有明确资金属性的账户也需跟踪（如农民工工资户，教培行业的收费托管户）。

分行按照以培代练的形式，通过搭建检查平台、做好资源支撑，以方案先行、实践执行、结果评估、成果应用的运作模式，实现理论和实操相互融合，全面助推运营条线检查能力的有效提升。（ ）