《商业银行法》第十一条规定，未经（ ）批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用“银行”字样。

 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

 客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

 可疑交易报告的继续报告时间为3个月。

 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。

 对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

 对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

 对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

 代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

省联社和各农商银行可通过智e联信息交互平台，按照辖内服务范围进行信息发布。

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