客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

A. 正确

B. 错误

A. 1次

B. 2次

C. 3次

D. 4次

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 负责人

B. 高级管理层

C. 反洗钱主管部门

D. 具体经办人员

A. 安全员

B. 各级机构安全保卫职能部门负责人

C. 各级机构分管安全保卫工作领导

D. 各级机构的主要负责人

A. 审计、会计、财务、税务、经济、金融、统计、管理、内部控制、风险管理、法律和信息技术等专业知识

B. 与组织业务活动相关的专业知识

C. 语言文字表达、问题分析、审计技术应用、人际沟通、组织管理等职业技能

D. 必要的实践经验及相关职业经历

A. 三个月，半年

B. 三个月，年

C. 年，两年

D. 半年，年

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12