客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，义务机构应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。

客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的（ ）天内完成。

对于新准入的跨境交易类客户，无论其风险等级高低，均应在初次评级后的（ ）内进行复审，根据客户的跨境交易情况，更新客户的制裁风险等级。

对公KYC平台重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的（ ）天内完成。

KYC平台自动触发的持续识别任务一般是在客户及其关联人证件到期前（ ）天生成，任务完成时限为（ ）天。

以下不是美国OFAC列出的综合性制裁国家（地区）的是（ ）。

KYC平台预警处理时，预警初审员选择“误命中”，预警复审员选择“真实命中”，此笔预警后续流程为（ ）。

跨境合规信息查询审核要点时，（ ）负责审核业务单据合理性，即根据单单一致的原则，审核单据之间、单据与业务申请书、报文等所显示的币种、金额、单据号码、货物描述、实际收付款方、交易双方、日期等要素是否存在不合理的情况。

跨境合规信息查询审核要点时，（ ）负责审核业务单据完整性，即审核客户提供的业务单据是否完整、业务单据中的要素是否完整。

（ ）是客户洗钱风险评估工作的首要环节，也是客户洗钱风险管理的前提。

办理国际业务时，经办行要严格执行筛查预警初审“双人审查”机制，对于无法判断的预警，要提交（ ）复审确定。