既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提供可疑交易报告。

原则上，本行跨境合规信息查询发出后（ ）个工作日内代理行未予实质性回复，预警处理人员应将相关预警视为无法判断，作不放行处理。

预警处理相关的资料，应从业务办理完毕或客户终止业务关系起至少保存（ ）年。

客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的（ ）天内完成。

对于新准入的跨境交易类客户，无论其风险等级高低，均应在初次评级后的（ ）内进行复审，根据客户的跨境交易情况，更新客户的制裁风险等级。

对公KYC平台重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的（ ）天内完成。

KYC平台自动触发的持续识别任务一般是在客户及其关联人证件到期前（ ）天生成，任务完成时限为（ ）天。

以下不是美国OFAC列出的综合性制裁国家（地区）的是（ ）。

KYC平台预警处理时，预警初审员选择“误命中”，预警复审员选择“真实命中”，此笔预警后续流程为（ ）。

跨境合规信息查询审核要点时，（ ）负责审核业务单据合理性，即根据单单一致的原则，审核单据之间、单据与业务申请书、报文等所显示的币种、金额、单据号码、货物描述、实际收付款方、交易双方、日期等要素是否存在不合理的情况。

跨境合规信息查询审核要点时，（ ）负责审核业务单据完整性，即审核客户提供的业务单据是否完整、业务单据中的要素是否完整。