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客户异地开立账户，应坚持审慎原则，加强客户异地开户需求合理性审核，经（）或以上客户部门审核确认。客户经理应以面对面、远程视频等方式向法定代表人核实开户意愿及授权意愿，并留存工作记录。
客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始，还包括对（）客户的加强型尽职调查和对所有客户的持续尽职调查
风险预警的处理和审核应在30天内完成，对于需提交总行审核的风险预警，一级分行反洗钱主管部门应在（）天内完成审核。
建立手工预警的经办机构应在建立预警后的（）个工作日内，完成对可疑交易预警的“确认”或者“删除”。
在反洗钱和反恐怖融资监控名单可疑交易报告中。各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当（）向一级分行反洗钱主管部门报告，一级分行反洗钱主管部门应于当日审核后向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，按照相关主管部门的要求依法采取措施，并依法向其他相关部门报告
人工识别的大额交易应在交易发生之日起的（）个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。
客户身份资料、尽职调查资料及交易记录相关的其他资料，按照《中国农业银行运营档案管理办法》进行管理。其中，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年
个人客户购买实物贵金属交易额在人民币（）万元（含）以上或购回实物贵金属交易额在人民币1万元（含）以上的，须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。由他人代理的，如代理人为非我行客户，则必须先在CIF中登记客户信息，再办理业务
本行应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
个人客户包括哪类人群
