金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

根据《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。

临时冻结不得超过（）小时？

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年?

下面哪项罪名不属于我国《刑法》第191条中所规定的洗钱上游罪。

《反洗钱法》从何时开始施行。

准入识别客户身份识别中，客户经理应收集客户有效身份证明文件，识别客户身份并在智能管控平台录入其基本信息，以下哪个选项不是必输项？

如果经双人审查同时认为预警为（）预警，只要记录合适的理由，产生预警的客户或交易就可以被处理或放行。

境内外各级经办机构应根据（）和适用法律的要求，落实跨境资金支付业务中的支付透明度要求。

各机构应按照监管要求，根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项，按照（ ），对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。

以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的。