客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存3 年。

法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并（）报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为（）

每年（），法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当（）评级等级较高的机构。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，执行指标主要用于评价？

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）完成。

以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的。

以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的。

金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当如何处理？

金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以（）形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。