A企业至我行开立企业账户，我行客户经理需要核查以下人员否在制裁名单内？

境内分行为我行NRA客户办理的货物贸易项下国际信用证业务，要加强业务背景调查，要对以下要素进行筛查。

经办机构办理涉及到特定国家的服务贸易项下国际汇款业务，除业务申请书及监管要求的相关材料外，经办机构应要求客户同时提交以下相关单据

经办机构办理海运费（含从属费用）汇出汇款业务时，除业务申请书及监管要求的相关材料外，经办机构应要求客户同时提交以下相关单据

经办机构办理对公国际业务，符合以下_______情况的也应开展加强型尽职调查。

经办机构国际业务人员的工作职责包括：

对公国际业务存续期间，业务经办机构发现以下_情况的，应对相关业务要素进行监控名单筛查。

对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指我行为客户办理对公国际业务过程中实施的管理行为。

各级行进行监控名单筛查时，至少筛查以下要素

经办机构办理对公国际业务，符合以下_________情况的须逐笔开展加强型尽职调查。

私人银行签约反洗钱操作指引包括（ ）