境内分行为我行NRA客户办理的货物贸易项下国际信用证业务，要加强业务背景调查，要对以下要素进行筛查。

A企业至我行开立企业账户，我行客户经理需要核查以下人员否在制裁名单内？

某合伙企业在我行开立账户，客户经理应当识别谁为其受益所有人？

A公司的股东信息如下：乔峰持股30%，B公司持股70%；B公司的股东信息如下：段誉持股40%，虚竹持股60%，可判定A公司的受益所有人为（）。

以下哪些业务需要做加强型尽职调查？

服务贸易项下的特定国家/地区对公国际汇款业务加强型尽职调查单据需包含？

某经办行在客户存续期间，A客户信息发生重大变更，经调查后认定A为制裁极高风险客户，因视情况采取的风险管控措施和业务尽职调查要求包括但不限于（）

经办机构在办理对公国际业务时，对以下哪些情形下的业务须逐笔开展加强型尽职调查的情况？

某支行柜面人员受理了客户B一笔境内跨行汇款业务，金额50000元（币种：人民币），办理业务过程中发现交易对手为苏丹籍公民，但系统未预警，且不存在二级制裁风险，下列做法较为合理的是：

联合国安理会定向制裁措施主要包括：

预警审核时，如遇下述情形，可以做放行处理的有（ ）。