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多选题
101.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易( )。
A
单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B
单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
C
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
D
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元以上、外币等值1万美元以上的跨境交易
答案解析
正确答案：BCD
题目纠错
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