12.根据《长春农商行现金出纳管理办法》规定,关于日初款箱(包)的交接下列说法正确的是( )。

101.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易( )。

100.大额交易报告的内容包括( )。

99.数据报送基本流程包括( )。

98.金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )和( )两类。

97.根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括( )。

96.以下说法正确的是( )。

95.金融机构应当保存的交易记录包括( )

94.客户身份资料包括( )

93.客户身份资料与交易记录保存的原则包括( )。

92.客户风险等级直接定为低风险客户不包括的情形( )。