10.根据《长春农商行现金出纳管理办法》规定,未设置现金库房营业机构,关于日终现金复点及款包入库管理的说法正确的是( )。

103.可疑交易分析的维度包括( )

102.交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的( )或( )报告给中国人民银行的制度。

101.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易( )。

100.大额交易报告的内容包括( )。

99.数据报送基本流程包括( )。

98.金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )和( )两类。

97.根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括( )。

96.以下说法正确的是( )。

95.金融机构应当保存的交易记录包括( )

94.客户身份资料包括( )