81.根据有关存款实名证件的规定,下列哪些表述正确?（ ）

90.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交（ ）报告。

89.现代社会洗钱的一项特征是（ ）

88.下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（ ）

87.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额交易报告的金额起点为（ ）。

83.下列支付交易属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》认定的大额交易的是（ ）。

82.下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》认定的大额交易类型的是（ ）。

81.金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（ ）。

80.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处（ ）罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。

79.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外,金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向（ ）提交可疑交易报告。

78.在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如金额为人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上,保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认被保险人、受益人与投保人之间的关系,登记被保险人、受益人身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。