80.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处（ ）罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。

88.反洗钱岗位人员包括那些?（ ）

87.对于拒绝、阻碍人民银行检查的金融机构,人民银行可以（ ）

86.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应当立即提交可疑交易报告:（ ）

85.银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的恐怖组织名单有关的应当向哪些机构报告可疑交易报告。（ ）

84. 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中所指的资产包括哪些（ ）

83. 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中所指的冻结措施包括哪些（ ）

82.中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的,可以通过（ ）的方式向金融机构进行确认和核实。

81.根据有关存款实名证件的规定,下列哪些表述正确?（ ）

80.下列支付交易属于大额交易的有（ ）。

79.洗钱的过程具有以下哪些特征（ ）