83.下列支付交易属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》认定的大额交易的是（ ）。

85.银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的恐怖组织名单有关的应当向哪些机构报告可疑交易报告。（ ）

84. 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中所指的资产包括哪些（ ）

83. 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中所指的冻结措施包括哪些（ ）

82.中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的,可以通过（ ）的方式向金融机构进行确认和核实。

81.根据有关存款实名证件的规定,下列哪些表述正确?（ ）

80.下列支付交易属于大额交易的有（ ）。

79.洗钱的过程具有以下哪些特征（ ）

78.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查。（ ）

77.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将客户短期内资金的哪种交易或者行为,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符,应作为可疑交易进行报告:（ ）

76.金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录?（ ）