79.洗钱的过程具有以下哪些特征（ ）

92.金融机构可以不报告的大额交易是（ ）

91.下列支付交易不属于大额支付交易的是（ ）

90.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交（ ）报告。

89.现代社会洗钱的一项特征是（ ）

88.下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（ ）

87.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额交易报告的金额起点为（ ）。

83.下列支付交易属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》认定的大额交易的是（ ）。

82.下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》认定的大额交易类型的是（ ）。

81.金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（ ）。

80.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处（ ）罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。