63.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,应当（ ）

108.国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（ ）

107.反洗钱法的立法目的有（ ）

106.对于个人及来华人员超过等值（ ）以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。

105.下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（ ）

104.公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局,人民检查院。人民法院签发的（ ）

103.金融机构各分支机构应于每月初（ ）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

102.一般存款账户不得办理（ ）

101.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ）。

100.（ ）有调查可疑交易活动的权利。

99.下列对人民银行反洗钱调查描述不正确的是（ ）