108.国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（ ）

63.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,应当（ ）

62.金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。（ ）

61.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:（ ）

60.以下关于临时冻结措施说法正确的有（）

59.实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料

58.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的（ ）,防止泄漏客户身份信息和交易信息。

57.金融机构应履行的反洗钱义务包括（ ）。

56. 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将（ ）等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

55.不能作为实名证件使用的有（ ）。

54.洗钱活动可以通过以下哪种途径和方式?（ ）