102.一般存款账户不得办理（ ）

69.下列哪些交易属于可疑支付交易（ ）

68.下列哪些支付交易属于可疑支付交易（ ）

67.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有 （ ） 。

66.证券公司、期货公司在办理以下哪些业务时,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件:（ ）

65.《河北省银行业金融机构客户身份识别工作指引（试行）》规定,目前法定可接受的自然人客户有效身份证件有:（ ）

64.金融机构发生下列哪些情况,应当在发生后10个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。（ ）

63.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,应当（ ）

62.金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。（ ）

61.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:（ ）

60.以下关于临时冻结措施说法正确的有（）