58.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的（ ）,防止泄漏客户身份信息和交易信息。

114.客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易,由（ ）报告。

113.金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的,中国人民银行可以处（ ） 罚款。

112. 金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施（ ）通知资产的所有人、控制人或者管理人。

111.如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该（ ）

109.根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。

108.国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（ ）

107.反洗钱法的立法目的有（ ）

106.对于个人及来华人员超过等值（ ）以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。

105.下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（ ）

104.公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局,人民检查院。人民法院签发的（ ）