114.客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易,由（ ）报告。

58.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的（ ）,防止泄漏客户身份信息和交易信息。

57.金融机构应履行的反洗钱义务包括（ ）。

56. 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将（ ）等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

55.不能作为实名证件使用的有（ ）。

54.洗钱活动可以通过以下哪种途径和方式?（ ）

53.下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份（ ）

52.金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（ ）业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

51.中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循（ ）的原则。

50.《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被（ ）的文件、资料,可以予以封存。

49.以下属于可疑交易情形的是（ ）。