52.金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（ ）业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

120.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全（ ）制度

119.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（ ）起施行。

118.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转。

117.对符合下列（ ）条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:

116.根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外,金融机构应当在大额交易发生后（ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心。

115.下列说法不正确的一项是（ ）

114.客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易,由（ ）报告。

113.金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的,中国人民银行可以处（ ） 罚款。

112. 金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施（ ）通知资产的所有人、控制人或者管理人。

111.如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该（ ）