117.对符合下列（ ）条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:

55.不能作为实名证件使用的有（ ）。

54.洗钱活动可以通过以下哪种途径和方式?（ ）

53.下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份（ ）

52.金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（ ）业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

51.中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循（ ）的原则。

50.《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被（ ）的文件、资料,可以予以封存。

49.以下属于可疑交易情形的是（ ）。

48.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的（ ）大额交易,可以不报告的是 。

47.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下（ ）措施,识别或者重新识别客户身份。

46.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括（ ）。