×
多选题
2.与现行规章相比,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的主要变化是什么?（ ）
A
明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求,新增建立和完善交易监测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求,同时删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准
B
将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”,调整了金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限
C
新增规章适用范围、大额跨境交易人民币报告标准等内容,新增以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”
D
对交易报告要素内容进行调整,增加“收付款方匹配号”、“非柜台交易方式的设备代码”等要素,删除“报告日期”、“填报人”和“金融机构名称”等要素,设计了要素更加精简的《通用可疑交易报告要素》
答案解析
正确答案：ABCD
相关题目
单选题
17、下列哪些要素确定一笔小额支付系统交易业务（ ）
单选题
16、小额支付系统中（ ）支付业务以贷记批量包为轧差依据。
单选题
15、小额支付系统中需编、核密押的有（ ）
单选题
14、小额支付系统定期借记支付业务包括的业务种类有（ ）
单选题
13、小额支付系统实时借记支付业务包括的业务种类有（ ）
单选题
12、小额支付系统定期贷记支付业务包括的业务种类有（ ）
单选题
11、小额支付系统普通贷记支付业务包括的业务种类有（ ）
单选题
10、小额支付系统处理下列跨行支付业务（ ）
单选题
9、通过大额支付系统处理的（ ）不收取汇划费用。
单选题
8、企业名称、法定代表人或单位负责人以及其他开户证明文件发生变更时,企业应当按规定向开户行（社）提交《变更单位银行结算账户申请书（企业）》并提供（ ）资料
