10、小额支付系统处理下列跨行支付业务（ ）

9.企业客户信息采集中关于销售额的填写,以下哪些说法是正确的（ ）:

8.对客户留存职业信息为“无职业”的,应了解客户的财富和经济来源,识别和记录给客户提供经济支持的人员信息,“无职业”包含哪些类型（ ）:

7.义务机构应当在识别受益所有人的过程中,了解、收集并妥善保存（ ）信息和资料:

6.客户身份识别义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将（ ）其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人:

5.客户身份识别义务机构应当登记客户受益所有人的（ ）

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）,对可疑交易报告的具体要求是什么?（ ）

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）,对大额交易报告的具体要求是什么?（ ）

2.与现行规章相比,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的主要变化是什么?（ ）

1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）,对以下（ ）规章进行了修订、整合。

86.根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处以罚款外, 情节严重的,可以并处（ ）,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予（ ）;构成犯罪的,依法追究刑事责任。