12、小额支付系统定期贷记支付业务包括的业务种类有（ ）

7.义务机构应当在识别受益所有人的过程中,了解、收集并妥善保存（ ）信息和资料:

6.客户身份识别义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将（ ）其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人:

5.客户身份识别义务机构应当登记客户受益所有人的（ ）

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）,对可疑交易报告的具体要求是什么?（ ）

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）,对大额交易报告的具体要求是什么?（ ）

2.与现行规章相比,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的主要变化是什么?（ ）

1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）,对以下（ ）规章进行了修订、整合。

86.根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处以罚款外, 情节严重的,可以并处（ ）,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予（ ）;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

85.金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,情节严重的,处（ ）罚款,并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款:

84.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,并且致使洗钱后果发生的,处（ ）罚款,并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。