151. 根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行）》,持异地身份证件客户在开立账户时,同时要求开通电子银行交易,其初始每日累计交易限额应限定在（ ）。客户在开户时要求提高日累计交易限额的,金融机构需要求客户说明理由,并根据情况要求客户补充提供其在当地的居住证明、经营证明、纳税证明等补充证明文件。

21.下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（ ）。

20.属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（ ）。

19.根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是（ ）等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

18.FATF的主要职责是（ ）。

17.我国反洗钱组织体系包括（ ）。

16.洗钱的过程一般分为（ ）。

15.下列属于洗钱特征的是（ ）。

14.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有（ ）。

13.根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有（ ）。

12.按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有（ ）。